香港马会开奖资料559559佳都新太科技股份有限公

更新时间:2019-11-03

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

  佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会2019年第二次临时会议通知于2019年6月6日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会议于2019年6月12日以通讯表决的方式召开,公司共有监事3人,参与表决3人。参加本次会议的监事超过全体监事的半数,符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案:

  因公司第八届监事会到期换届,公司第八届监事会提名以下人员为公司第九届监事会非职工监事候选人(简历附后):何月姣、刘文静。第九届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

  公司第八届监事会监事李旭先生任职到期卸任,不再担任第九届监事会监事职务,监事会对李旭监事在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

  本议案尚需提交股东大会审议,股东大会将以累积投票方式选举产生2名非职工监事。

  公司监事会对2017年限制性股票激励计划回购价格的调整进行了核查,监事会认为:本次对公司2017年限制性股票激励计划回购价格进行调整,系因公司2018年年度权益分派已于2019年5月实施完成所致,香港马会开奖资料559559!该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《2017年限制性股票激励计划(草案)》中关于限制性股票回购价格调整的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次调整事项。

  调整后,首次授予限制性股票回购价格由3.679元/股调整为3.622元/股,预留部分限制性股票回购价格由4.89元/股调整为4.833元/股。

  根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,由于本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象16人,以及预留授予的1名激励对象,因个人原因已离职,已不符合公司2017年限制性股票激励计划中有关激励对象的规定,监事会同意取消上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计641,000股,并由公司回购注销。同时,由于12名激励对象2017年度个人绩效考核结果为C或D,所涉及的未达标未获得解除限售部分55,800股将按相关规定予以回购注销。

  其中,回购注销首次授予的限制性股票共计646,800股,回购注销预留授予的限制性股票共计50,000股。

  何月姣女士:1976年 9月出生,中山大学法学院硕士研究生毕业,获法律硕士专业学位、法律职业资格、律师执业资格、基金从业资格,于 2011 年 8 月入职广州佳都集团有限公司从事法律事务管理工作,现担任广州佳都集团有限公司监事、法务部副总监职务。自2017年9月6日起任公司监事。

  刘文静女士,1989年9月生,中国注册会计师,具有税务师资格,毕业于广东外语外贸大学。2011年-2017年期间在广东中天粤会计师事务所有限公司从事审计工作。2017年12月加入广州佳都集团有限公司担任财务中心高级财务经理,现任广州佳都集团有限公司财务中心总经理助理。

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